На этой неделе в Автозаводском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26 лиц, обвиняемых в серии мошенничеств с материнским капиталом. Главным фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Обвиняемыми являются Екатерина Быстрицкая (по версии следствия, именно она в 2010 году создала организованную группу), Татьяна Добровольская, Сергей Панисов, Артем Ростошан, а также Елена Меркулова, не входившая в состав преступной группы, но действовавшая по предварительному сговору. В число обвиняемых также вошли 12 женщин – получательниц материнского капитала, риэлтор Светлана Житкова и пять собственников квартир.
По версии следствия, Добровольская подыскивала женщин, имеющих право на получение капитала, собственников квартир, участвовала в подготовке фиктивных документов. Юрисконсульт «ФИА-Банка» Панисов содействовал в принятии банком решения об одобрении сделки и предоставлении кредита. Росташан исполнял обязанности водителя, а также изготовителя поддельных документов.
Организатор при помощи своих сообщников арендовала офис в торговом центре «Вояж», дала в газетах объявления следующего содержания: «Обналичу маткапитал за 5 дней». Согласно преступной схеме, обладательница сертификата заключала с собственником квартиры фиктивный договор купли-продажи. После этого женщина обращалась в банк, предоставляла документы, подтверждающие частичные расчеты с владельцем недвижимости, и получала кредит на приобретение жилого помещения. Размер кредита равнялся сумме средств материнского капитала.
После того, как Пенсионный фонд направлял средства капитала на погашение кредита, Быстрицкая распределяла ранее полученные от банка деньги между соучастниками. А квартира переоформлялась на прежнего собственника либо использовалась в аналогичной схеме. Общий ущерб, причиненный Пенсионному фонду в период с ноября 2010 года по февраль 2012-го, составил свыше 5,5 миллионов рублей.
Кроме того, Быстрицкой, Добровольской, Панисову, Ростошану, Меркуловой и Сергею Ефимову предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении «ФИА-Банка».Так, осенью 2011 года сообщники распространили через знакомых и местную газету информацию об оказании помощи в получении кредита и обманом получили у обратившихся граждан копии более 50 паспортов. Используя поддельные печати, они изготовили фиктивные договоры, выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации права, выписки из поквартирных карточек, справок о доходах, трудовые книжки, а также государственные сертификаты на материнский капитал. Передавая через сотрудника банка Панисова пакеты поддельных документов, они получили в банке почти 11 миллионов, возврат которых якобы планировался за счет средств материнского капитала.
Следующее судебное заседание назначено на 22 июля.

По данным областной прокуратуры